ASIC最新投资者预警名单中新增77家可疑网站
澳大利亚证券投资委员会ASIC）于2023年11月8日，更新了投资者预警名单，其中新增77家可疑网站52家未持有监管牌照，25家为假冒合法实体）。以下是77家可疑网站的信息：Предупреждени
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2025-09-27 08:28
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Защита прав на обмен валюты
香港证监会发出警告：两家虚拟资产交易平台涉嫌欺诈活动
香港证券及期货事务监察委员会SFC）最近发布警告，提醒公众警惕涉嫌从事虚拟资产欺诈活动的两家公司，“LonShiX”以及“Bitbank (Global) Financial Holding Grou
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2025-09-27 08:21
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英国FCA监管警告：截至昨日，其黑名单新增26家新平台
以下公司未经英国金融市场行为监管局FCA）许可的情况下提供或推广金融服务或产品。交易圆百科强烈建议避免与该公司进行任何交易，并对潜在的欺诈行为保持警惕。Seahorsewin / seahorsewi
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2025-09-27 08:14
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Neotrades交易平台测评：正常经营
Neotrades企业注册信息：Neotrades官网信息显示，该公司及其关联企业NTrade Services Ltd，分别注册成立于毛里求斯和塞浦路斯。毛里求斯企业及商业登记部CBRD）、塞浦路斯
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2025-09-27 08:05
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NAG Markets交易平台测评：正常经营
NAG Markets企业注册信息：NAG Markets官网并未提供明确的注册信息，而NAG Markets官网的联系信息显示，该公司及其关联公司NAG Markets Limited疑似注册成立于
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2025-09-27 08:04
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多家银行被罚！中信银行涉56项违规，罚款超2.24亿元
在最新的金融监管动态中，中国国家金融监督管理总局对中信银行施加了历史性的处罚，罚款超2.24亿元人民币。这一金额在金监总局最近一系列行政处罚中居首位。同时，农业银行和建设银行也未能幸免，分别被处以27
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2025-09-27 08:02
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Arena Trading交易平台测评：高风险（诈骗嫌疑）
Arena Trading企业注册信息：Arena Trading官网信息显示，该公司注册成立于澳大利亚。澳大利亚证券和投资委员会ASIC）网站的查询结果显示，该公司的注册信息是真实的。并且，澳大利亚
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2025-09-27 07:41
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截至2023年11月底，英国FCA发布了最新的警告名单
截至2023年11月底，英国金融行为监管局FCA）发布了最新的警告名单，包括以下几家未经授权的公司：1. PREMIUM GLOBAL地址: 67 Hill Street, West Central,
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2025-09-27 07:12
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Turbo Funding合规吗？是否是诈骗？
Turbo Funding是一家成立于2024年的高风险交易平台，总部位于未知地点。该平台提供外汇、股指、大宗商品、贵金属、加密货币和股票等多种交易品种。教育资源方面，平台仅提供一个简单的“经济日历”
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2025-09-27 06:49
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One Global Market交易平台测评：正常经营
One Global Market企业注册信息：One Global Market官网信息显示，该公司注册成立于英国。负责管理和维护英国公司注册信息的官方机构——英国公司注册局Companies Ho
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2025-09-27 06:45
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