Увидев заголовок,АфераCryptoxtradesРазоблаченакамбоджийскаясетьнамлнИменаиадресаОфициальный сайт FXCM некоторые читатели, возможно, будут незнакомы с ним, так как никогда не слышали о трех платформах или не использовали их. Мы также надеемся, что читатели никогда с ними не сталкивались. Однако если вы рассматриваете возможность их попробовать или уже имели дело с этими платформами, или даже вложили средства, настоятельно рекомендуем прочитать эту статью до конца. Мы обязаны раскрыть факт: все три платформы созданы одной и той же командой, и они вовсе не из США, а из Камбоджи...

Эта команда в общем обманула почти на 20 миллионов долларов. Во время их мошенничеств мы старались публиковать контент, чтобы больше жертв могли его увидеть и спасти как минимум 9 миллионов долларов своих средств. (Примечание: здесь под "возмещением" мы подразумеваем остановку жертвами последующих "инвестиций" в эти платформы благодаря нашей информации. Мы не команда по возврату средств, и цель написания этой статьи — лишь привлечь внимание к проблеме.) Из-за этого нам даже угрожали, а сайт подвергался постоянным атакам со стороны хакеров, нанятых командой. Но мы продолжаем высказываться, искренне надеясь, что инвесторы, прочитавшие эту статью, больше не будут вкладывать средства в эти платформы.

Пользователи TraderKnows знают, что это не первый раз, когда мы разоблачаем эти платформы. Однако учитывая масштаб причиненного ущерба и наши новые доказательства, мы решили снова объединить всю информацию. Далее вы увидите две наши статьи о данных мошенничествах (первая и вторая части), где мы подробно опишем серию мошенничеств, проводимых данной командой.

Как они осуществляют мошенничество?

Перед кратким представлением этих трех платформ мы считаем необходимым объяснить метод действий этой мошеннической группы. Это вариант "свинарника" с основной целью жителей США. Они начинают общение через соцсети (например, Instagram, TikTok, Reddit и т.д.) или находят ваш номер телефона/WhatsApp и устанавливают личное общение, создавая атмосферу доверия.

Они представляют себя как "успешные личности", опытные трейдеры, финансовые аналитики или богатые и красивые поклонники, неожиданно встретившиеся с вами.

На этом этапе они начинают привлекать цель с помощью "ведомого вложения в акции США" (такие как сообщество по торговле акциями "Tom Lee"), чтобы пригласить вас вступить в их группу WhatsApp. На рекламных страницах заявляют, что все услуги бесплатны. В группе "эксперты" вначале рекомендуют популярные и успешные акции, позволяя инвесторам сначала заработать немного. Ведь если с самого начала будут убытки, дальнейшее развитие мошенничества невозможно.

И вот настоящий обман действительно начинается (то есть "раскрытие сетки"). Они ведут вас на поддельные платформы с различными уловками, такими как "внутренняя информация, в 100 раз доходнее акций" или "ожидается резкий подъём какой-то криптовалюты", и тем самым затягивают инвестора в эксклюзивную криптовалютную группу. Лишь те, кого они считают "ценными" и "готовыми", будут приглашены в эту группу, что и объясняет использование приглашений для участия в мошеннических платформах — чтобы точно отобрать жертвы.

На платформе, созданной этой группой, вложенные деньги практически невозможно вернуть. Даже если небольшие суммы могут быть выведены, это делается для того, чтобы заманить вас вложить больше, и у них есть все основания считать, что вы вложите больше. Когда вы действительно попытаетесь вывести большие суммы, вы столкнетесь с различными заранее подготовленными оправданиями, такими как "необходимость уплаты налогов", "заморозка счёта из-за аномальной активности" и так далее. Эти придуманные причины могут быть бесконечными.

Конец истории — это блокировка, удаление и исключение из чата. Жертвы остаются обманутыми, потерявшими все свои деньги, и с разбитым сердцем.

Wealth Alliances: платформа для создания фальшивых образов для команды мошенников

Камбоджийская мошенническая группа должна убедить жертв в своей экспертности, и без претенциозного имиджа невозможно; так и появилась Wealth Alliances. Представьте, когда вы колеблетесь, стоит ли следовать за предложениями встреченных “экспертов” на счёт торговли акциями, или после некоторых успешных сделок они ведут вас на платформу, о которой вы не имеете представления, вы оцениваете, насколько правдоподобными представляются их постоянные утверждения.

Тогда они рассказывают вам, что они такие-то эксперты, основавшие Wealth Alliances, а члены команды ранее работали в крупных финансовых учреждениях (конечно, это выдумка), чтобы окончательно развеять сомнения некоторых инвесторов через свой вебсайт.

Почему все эти люди вымышленные? Пример: David Mitchell — используйте Google изображения, и его фото найдется во множестве мест, что показывает, что это просто фото, случайно найденное в интернете для Wealth Alliances, и этого человека никак не существует в природе.

Самый известный в их рядах — Ethan James. Мошеннические группы часто пользуются именем Ethan James, все остальные в команде лишь поддержка, создавая впечатление его убедительного и авторитетного резюме. Ethan James описан как основатель Wealth Alliances, бывший топ-менеджер в Goldman Sachs и Morgan Stanley. Если вы действительно в это поверите, сначала взгляните на фотографию, обнародованную пользователями Traderknows.

Действительно ли это основатель Wealth Alliances, бывший топ-управляющий Goldman Sachs и Morgan Stanley разговаривает на таком уровне?

NKVO: самая первая мошенническая платформа

Рекомендуем заинтересованным читателям просмотреть нашу энциклопедическую статью о NKVO. Это одна из ранних и наиболее жалуемых платформ, зарегистрированных TraderKnows, на текущий момент её сайт закрыт.

Что интересно, в своё время NKVO даже подала заявку на получение американской лицензии MSB. Однако, если внимательно изучить условия лицензии, станет ясно, что их деятельность с криптовалютами вообще не входит в разрешённые виды финансовой деятельности. Иными словами, цель заключалась лишь в том, чтобы создать видимость законной платформы и завоевать доверие инвесторов. Насчет их соответствия нормам нет ни одного упоминания, но сами представители платформы избегают этой темы.

Действующая реакция пользователей

В энциклопедической записи о NKVO можно найти множество рассказов пострадавших о своих горьких переживаниях.

Один из пострадавших из США в декабре прошлого года был завлечён "Ethan James" во вложения. На протяжении полугода он никогда не выводил деньги. Когда он дважды попытался это сделать, платформа отказала. Последней каплей стала квитанция о штрафе в 160 тысяч долларов за так называемую "незаконную деятельность" — только тогда он понял, что попал в ловушку.

Второй пользователь из Румынии также начал с Ethan James, но в отличие от первого, он смог однажды вывести 50 тысяч долларов, но это была его единственная удачная попытка; финал его истории всё равно остался неизбежным.

На LinkedIn другой пользователь упоминает нового героя по имени AVA Clark. Он считает, что AVA Clark и Ethan James — основные фигуры в мошенничестве, и что этот AVA Clark впервые стал ему известен. Надеемся, что пользователи будут осторожны, а упомянутые пользователями два других афёры схожи с нашими выводами.

NEKVO и Cryptoxtrades: всё ещё действуют, не переводите деньги!

Возможно, "успех" NKVO вдохновил мошенническую группу на диверсификацию рисков (то есть "не класть все яйца в одну корзину"), и появились две новые платформы: NEKVO и Cryptoxtrades.

Они следуют полностью таким же методам и рецептам, даже в получение лицензии MSB для принятия облика законности. Подлинное отличие заключается лишь в визуальной упаковке и разнице в фиктивных идентичностях участников мошенничества.

Читая комментарии к записи на TraderKnows о NEKVO, можно ясно увидеть, что платформы часто используют конкретные причины для отказа в выводе средств пользователям: платформа заявляет о "подозрительных операциях" или "незаконной прибыли", требуя высокие штрафы для снятия денег.

На сегодняшний день платформы NEKVO и Cryptoxtrades всё ещё активно проводят мошенничества. Возможно, из-за того, что предыдущие платформы уже раскрыты, мошенническая группа переключила своё внимание на Cryptoxtrades, делая её главным инструментом своего обмана на данный момент.

Если кто-то из инвесторов ещё думает о том, чтобы "попробовать удачу" на этих платформах, мы обращаемся с самым искренним и строгим предостережением: доверьтесь нам, не подвергайте себя риску!

Глубокое расследование мошеннической группы: адреса и члены

Эта мошенническая группа насчитывает около сотни человек. Её обширная организационная структура объясняет, почему они смогли спланировать и реализовать такие крупные махинации — ведь пара человек не смогла бы похитить у инвесторов со всего мира 20 миллионов долларов.

Есть основания полагать, что в настоящее время данная группа полностью сосредоточена на последней платформе — Cryptoxtrades.

Адреса группы

Платформы NKVO, NEKVO и Cryptoxtrades управляются одной и той же командой в кампусе в г. Побэй, Камбоджа. Это место с низкой ценностью жизни, конкретное местоположение можно увидеть на Google Maps по этой ссылке, где на спутниковой карте видны многочисленные здания. Здесь поле деятельности мошеннической группы.

Участники группы

Директор: Чэнь Фэй (псевдоним)

Руководитель группы: Е Цин (псевдоним)

Название компании: Baolong Phase 4, Property Bally

Как видно, никакой связи с Ethan James или Goldman Sachs и Morgan Stanley нет — одно сплошное вранье: мошенническая группа!

Финальные слова

Мошенничество продолжается, ожидается, что они уйдут в течение двух месяцев, и мы приглашаем пострадавших использовать эту информацию для жалоб и разоблачения в FBI. В настоящее время главная мошенническая платформа — Cryptoxtrades; впоследствии мы выпустим вторую часть этого материала, где будут показаны фотографии главных участников группы, следите за обновлениями; TraderKnows желает избавить мир от обманщиков.

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

Рынок несет риски, инвестиции должны быть осмотрительными. Эта статья не является персональной инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные цели, финансовое положение или потребности пользователей. Пользователи должны оценивать, подходят ли любые мнения, точки зрения или выводы в этой статье для их обстоятельств. Инвестирование на основе этого осуществляется на свой страх и риск.